отчет частного детектива о проделанной работе образец
Полезные статьи
Детектив, и его участие в сопровождении коммерческих сделок
Эта тема, скорее всего, касается собственников, руководителей бизнеса и предпринимателей.
Участие детективов заключается в проверке потенциального партнера, контрагента, поставщика, покупателя, то есть, которые являются одной из сторон при заключении сделки. Заказчиком проверки может быть, физическое и юридическое лицо.
Суть этого вопроса, заключается в следующем:
В наше время заключаются множество сделок на разные суммы ежедневно, и каждый именуемый из сторон участвующий в сделке хочет быть уверен в том, что деньги или товар он отправляет в адрес надежной компании, которая на 100% выполнит свои обязательства перед Поставщиком(Покупателем) по договору. Каждая из сторон просчитывает свои риски и старается защитить себя от непредвиденных обстоятельств путем составления и подписания договоров на взаимовыгодных условиях.
Здравый смысл состоит в том, что ни один опытный детектив не сможет дать гарантии, что проверяемая сторона на 100% выполнит обязательство по оплате и поставки продукции. У каждого заказчика свой критерий проверки, который он считает правильным, а у детектива стандартный список вопросов, на который нужно получить ответы при проверке. Мы всегда советуем, нашему заказчику не экономить на вещах, которые касаются непосредственно безопасности его бизнеса и репутации. Стоимость может рассчитываться вознаграждением за проверку или в процентном соотношении от суммы сделки. Проверка проводится по городам и регионам РФ и за ее пределами. На проверку может уйти от 3 дней до 3 месяцев. Все зависит от сложности выполнения и доступности проверяемого лица.
Вознаграждение за проверку выплачивается сразу после предоставления отчета по проверяемому объекту. Существует определенный риск, так как информацию сложно перепроверить и придется довериться детективу, а сделка буквально через неделю, по которой предлагают хорошие условия, а отказываться от них не хочется. Если у детектива есть хорошие связи, то у вас будет достоверная, проверенная информация. Но хочется дать всем совет: если у Вас все получилось по сделке и вы стали работать на постоянной основе, хотя бы раз в полгода проверяйте своего партнера, чтобы не ошибиться в нем.
Например: Наш заказчик получил хорошее предложение от поставщиков, с которыми он никогда не имел дел. Поставщики в разных городах, и чтобы заключить договор, нужно приехать к ним по очереди. Заказчик передает нам реквизиты и всю информацию, что ему известно о поставщиках, а сам готовится к сделке и проводит предварительные переговоры о намерении заключить договор. Наши детективы осуществляют проверку полученной информации и проводят мероприятия по сбору новой информации. По результатам проверки, заказчик принимает решение самостоятельно. Если заказчик все же решил ехать на встречи к поставщикам, мы сможем позаботиться о его безопасности и в этих городах через наших коллег-детективов.
После подписания договора и выполнения всех обязательств сторонами, заказчик производит с нами окончательный расчет от 1 до 3% от суммы сделки.
Детективы ответственности не несут, если заказчик принял решение о заключении сделки, перечисления денег, отправки товара, независимо от полученного от детектива заключения о нецелесообразности сделки и компрометирующего материала на проверяемый объект.
Частный детектив, истец и пристав
В последнее время депутаты Государственной думы все чаще поднимают вопрос о том, должны приставы сотрудничать с частными детективами или нет. И не зависимо, от того примут депутаты изменения в законе о службе судебных приставов или нет, мы заявляем, что это важная необходимость по работе с должниками и поиску их имущества для обеспечения исполнительного производства.
Ведь если спросить у людей о своем отношении к ССП, то каждый третий, выскажет свое недовольство к работе этой службы. В основном это та категория граждан, которые выиграли суды, а взыскать долг с должника не могут из-за занятости и отсутствия достаточного опыта.
А частный детектив, имея опыт оперативной работы и свободное время, смог бы провести мероприятия по поиску имущества в короткие сроки, тем самым помог бы таким гражданам.
Почему так происходит?
Во-первых, у приставов определены сроки на каждом этапе исполнительного производства, и они их четко придерживаются.
Детективы сроки оговаривают с клиентом.
Во-вторых, у приставов для получения любой информации необходимой по делу, отправляются запросы в различные гос. структуры (ИФНС, Банки, Регистрационные органы, ГИБДД, БТИ и т.д.) по которым есть тоже свои сроки исполнения.
Детективы информацию получают за счет своей оперативности и наработанных связей в различных структурах.
В-третьих, у приставов в производстве находится десятки исполнительных дел, по которым они работают от начала до конца.
Детективы в основном занимаются поиском движимого и недвижимого имущества.
Рассмотрим пример по работе пристава и детектива:
Если находится недвижимое имущество у должника, всю процедуру обеспечения исполнительного производства проводит ССП и его искать не надо. Если находится движимое имущество, то его необходимо найти. Как правило, должник неохотно расстается со своим имуществом, и поэтому старается его спрятать. Приставы пользуются простым способом розыска движимого имущества через ГИБДД,а детективы используют все возможные способы розыска имущества должника.
В этом вопросе, потерпевший сам должен, определится, у кого получить достоверную информацию на имущество должника. Или он будет ждать и надеется, что он через несколько месяцев получит от ССП информацию о наличии имущество у должника, или сможет, получить исчерпывающую информацию через неделю от детектива.
Если вы по данному вопросу обратитесь к нам, то освободите себя от бесполезных походов в ССП, те самым сохраните свое время и нервы. Мы найдем имущество вашего должника и проконтролируем процедуру ареста его имущества.
Мошенничесво — что это такое и как себя от него обезопасить
В нашем цивилизованном мире, в том числе и в России совершается каждый день множество преступлении экономического характера, в отношении физических лиц и юридических лиц и в большинстве случаев эти преступления остаются не раскрытыми.
Я не предлагаю изучать Раздел VIII. Преступления в сфере экономики Уголовного кодекса РФ, а ознакомиться только со ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Глава 21 Преступление против собственности.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,
— наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,
— наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,
— наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере,
— наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Именно с этим видом преступления экономического характера, мы обыватели руководители малого и среднего бизнеса все чаще сталкиваемся в нашей жизни.
В большинстве случаев мошенничество — это грамотно спланированное, профессионально-подготовленное мероприятие нацеленное на присвоение чужого имущества.
Кто, такие на мой взгляд мошенники и как они действуют ради достижения своих преступных целей. Если распределить мошенников на профессионалов и дилетантов.
То к дилетантам — я бы отнес, тех людей, которые в силу каких-то временных финансовых трудностей, воспользовались доверием,совершили обман. Но и здесь нужно разбираться в каждом случае. Мне жаль, тех которые не имели корысти, умысла, зависти, злости, ухищрения на совершение обмана. Они просто воспользовались, казалось, бы единственным случаем завладеть чужим имуществом. Они не придумывают различные выходы из сложившейся ситуации. Они понимают, что рано и поздно они понесут наказание. Обратите внимание, что мы рассматриваем факты обмана в отношении физических лиц или работодателя. По этим фактам полиция, чаще всего отказывает в возбуждении уголовного дела по причине, что данное деяние должно рассматривается в гражданском порядке. Если подключить административный ресурс, то даже по таким деяниям могут возбудить уголовное дело и довести дело до суда. Как, правило дилетант получает условный срок и черное пятно на всю жизнь в своей биографии. Такие люди продолжают работать в хорошем, понимающем, дружном коллективе потому-то они осознали что натворили и стараются обо всем забыть и больше об этом случае не вспоминать и не думать.
Профессионалы – это высококвалифицированные специалисты «своего» дела. Эта организованная группа лиц, в которой каждому отведена определенная роль. Таковыми являются люди из хороших, воспитанных, интеллигентных семей с хорошим образованием не ниже средне-технического. Такие граждане имеют стабильный высоких достаток от своих сомнительных сделок. Передвигаются на дорогих автомобилях, имеют в собственности объекты недвижимости оформленные на других людей. Они могут позволить себе в любое время поездки на любые курорты мира. Как правило, у этих людей есть легализованный бизнес, расчетные счета в банках,документы для прикрытия своих истинных целей. Совершенное ими мошеннические действия в отношении бизнеса или не раскрываются или расследуется годами.
Мы не будем разбирать факты мошеннических действий в отношении банковских структур, фондовых рынков, крупного бизнеса, ценных бумаг о которых пишут в СМИ и показывают по ТВ, там присутствуют серьезные деньги и серьезные люди.
Я предлагаю рассмотреть стандартный случай фактов мошенничества, по которым в полиции рассматриваются почти каждый день. Я расскажу, как мошенники действуют, а вы постарайтесь вникнуть и для себя уяснить, что нужно делать, чтобы избежать мошеннических действий в отношении вашего бизнеса.
Организованная группа лиц решила получить деньги легким путем, то есть кинуть несколько фирм. Ими разрабатываются, мероприятия, отводятся каждому своя роль, за которую он отвечает. Все действия контролирует главный организатор и инициатор данной аферы. За счет связей в полиции и административных кругах, муниципальных органах, частных юридических структурах эта группа беспрепятственно получает, необходимую на каждом этапе своей деятельности информацию.
Первый этап подготовки к совершению преступления — оформление и регистрация документов на юридическое лицо с похожим, созвучным названием известных брендов.
Директором и единственным учредителем является подставное лицо – это гражданин(ка) из неблагополучной семьи нуждающейся в деньгах, которое не знает для чего все это нужно. Этими жизненными обстоятельствами и пользуются мошенники. На таких людей могут оформятся до 10 аналогичных фирм. Притом, то кто оформляет учредительные документы с этими людьми, как правило, напрямую не связан с группой мошенников.
Фирму регистрируют и открывают расчетные счета сотрудники юридических фирм по доверенности. Если их спросить, кто им выписал доверенность, почти каждый раз они отвечают, что доверенность готовую и документы и передал их руководитель. А к руководителю, таких документов каждый день по 20 папок приносят.
Второй этап подготовки к совершению преступления — подбор офиса в многоэтажном здании, где тебя не знают.
В офисе должен быть обязательно стационарный телефон, интернет. Приобретаются сим-карты к сотовым телефонам на чужие данные. Выбирается отрасль бизнеса и предполагаемая жертва аферы.
Далее мошенники устанавливают контакт с выбранными через интернет предприятиями, которые выставили свои коммерческие предложения по закупке продукции в нужной отрасли. Предлагаю необходимую предприятию продукцию на хороших условиях, по низкой цене в короткие сроки. Когда договор подписан, а он обычно подписывается через интернет, выставляется счет на оплату и просматривается варианты легализации денег. Легализация денег проводится, через несколько контактных звеньев и легальных фирм. И опять же напрямую связей нет.
Третий этап — получение на р/счет денег, легализация денег, присвоение чужого имущества.
В редком случае, когда одна группа мошенников одновременно ведут переговоры с несколькими предприятиями. Каждое предприятие они кидают по очереди. Например мошенники задумали кинуть в течении 5 месяцев 5 предприятий на общую сумму 10000000 рублей. Пока последнее предприятие не оплатит счета, мошенники продолжают с «кинутыми» предприятиями вести переговоры с различными оговорками, и даже пытаются создать видимость выполнения обязательств по договору поставки.
Если происходит заминка с деньгами по отправке у последнего предприятия, но они готовы платить, то мошенникам ни чего не остается, как выполнить часть обязательств, путем отправки необходимой продукции в адрес покупателя- потерпевшего примерно 10-15% от полученной предоплаты. Это примерно от 2000000 рублей 200-300 тысяч рублей.
Отправленные потерпевшими предприятиями деньги через услугу банк-клиент переводятся на другие счета разных фирм. Примерно через 2 дня, легализованные деньги оседают в карманах мошенников. С последнего предприятия деньги получены, задуманное свершилось, легализованными деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.
Четвертый этап — сворачивание преступной деятельности на определенный срок, выезд из офиса.
Запомните у профессионалов занятие мошенничеством — это образ жизни, человек который занимается этим ремеслом живет этим, эта его работа, в его голове всегда находятся различные схемы, комбинации, способы для преступного обогащения. Редко когда такой человек, даже после отсидки встает на путь исправления. Профессиональные мошенники имеют уважение и авторитет в криминальном сообществе.
Я даю всем совет — самое главное не отправляйте деньги сомнительной компании, пока сами не убедитесь в ее порядочности и репутации. Если вам трудно самому проверить компанию, а предложение поступило заманчивое, обратитесь к нашим специалистам и они вам обязательно помогут понять с кем вы собираетесь заключать сделку и кому собираетесь отправлять деньги за товар. Но если вас уже кинули. То как показывает практика, на первичный сбор информации до установления лиц подозреваемых в совершении мошенничества какого либо предприятия, у наших специалистов уходит примерно от 5 до 14 дней. Все собранные материалы и отчет о проделанной со всей вытекающей информацией, специалисты передают в первую очередь своему клиенту, а также в полицию для рассмотрения и принятия решения по делу.
Гарантию, что ваши деньги к вам вернутся, ни кто вам не даст, пока наши специалисты не установят кто вас кинул.
Что бы сохранить ваши денежные средства и репутацию, еще раз хорошо подумайте, прежде чем расставаться со своим имуществом.
Делать выводы только вам господа, ваше имущество в ваших руках и только вам решать кто и как будет распоряжаться вашим имуществом.
Сбор информации (данных) на человека
Сбор информации (данных) на человека — это повседневная и основная работа, которой занимается частный детектив. Любые предоставленные детективами услуги, содержат в себе проверку первичной информации, а также сбор для клиента новой информации.
Мы не будем, распылятся, и не будем углубляться в тему, что вообще из себя, представляет информация в жизни, затронем тот важный момент, когда клиент обращается за помощью к детективу о сборе информации на человека.
Чаще всего в практике детектива ведется работа по сбору интересующей клиента информации касающиеся человека.
Самое интересное в этом вопросе, что клиента не интересует, откуда детектив будет брать информацию, он готов платить за нее. Многие клиенты считают, что если они хорошо платят, то детектив должен, вывернутся на изнанку и собрать нужную информацию. Но они, ошибаются, прежде всего, в том, что детектив не является их работником и у него есть право на отказ в сотрудничестве по данному вопросу без всяких последствий.
Детективная деятельность динамично развивается, базовые ресурсы по сбору различной информации растут и обновляются, поэтому информация (данные) на человека становится более актуальной, доступной и достоверной.
При сборе данных на человека, детектив в основном использует постоянный информационный ресурс, а при необходимости в ходе решения сложных задач прибегает к дополнительным ресурсам. Имеющийся информационный ресурс, позволяет собрать информацию за короткие сроки и сэкономить деньги клиента. Цена зависит от сложности поставленных задач.
Основная информация (данные) на человека, которую может собрать детектив – это место проживания, регистрации, контактные телефоны, место работы, семейное положение, наличие движимого и недвижимого имущества, бизнеса- данную информацию детектив соберет максимум за 5 дней. Цена такой информации примерно будет составлять от 5 до 15 т.р.
Кроме основной информации детектив может собрать другую более подробную информацию на человека: его бизнес, его финансовое положение, его образ жизни, его выезды и вылеты по стране и за рубеж, его деловые связи, его любовные треугольники и т.д. Если вы заметили, что в данном случае, эти вопросы сложнее, так как требуют подробного изучения и подключения к этой теме другого информационного ресурса. В этом случае цена будет на порядок выше, и сроки по сбору информации увеличатся примерно от 5 до 14 дней.
Для чего нужна информация на человека, и как ее можно использовать? Каждый клиент поручает детективу собрать информацию, чтобы ее использовать в своих целях. Плох тот детектив, который не интересуется у клиента (в некоторых случаях) для чего нужна ему информация. Если клиенту нечего скрывать он обязательно скажет. Я считаю, что информация нужна только тогда, когда ей можно эффективно воспользоваться и она реально будет полезна для реализации планов клиента.
Полученную информацию клиент может использовать во многих случаях. Но я напишу, в каких случаях клиент использовал нашу информацию:
Договор на оказание детективных (сыскных) услуг
Тип документа: Договор на оказание услуг
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 10,6 кб
С помощью данного договора можно официально установить обязанности и ответственность между клиентом детективного агентства или частного сыщика и самим детективом/агентством. В начале документа (предмет договора) клиент предъявляет свои требования к исполнителю услуг. Главной особенностью здесь будет четкость и лаконичность в вопросах, а также такое толкование, которое имеет только одно значение и смысл, без двоякости.
Особенности условий договора с детективом
Как только заказчик детективных услуг вносит аванс, действие договора можно считать активным до определенного срока, прописанного в данном документе.
Все пункты должны быть первоначально согласованы сторонами, а также устанавливается срок и размер вознаграждения до подписания этого документа.
Особенности полномочий сторон по договору
Клиент детектива или агентства должен:
Различные споры по поводу условий, оплаты и других особенностей, установленных в данном документе, решаются с помощью суда. В случае обоюдного согласия, может изменяться как срок действия договора, так и размер вознаграждения для детектива.
Бланк договора на оказание детективных (сыскных) услуг
Образец договора на оказание детективных (сыскных) услуг (заполненный бланк)
Скачать Договор на оказание детективных (сыскных) услуг
ДОГОВОР на оказание детективных (сыскных) услуг №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.2. Договор действует с момента оплаты аванса и до « » года.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Детектив принимает на себя следующие обязательства:
2.1. Принять все меры для быстрого, полного и всестороннего выполнения поручения Клиента.
2.2. По выполнении поручения, либо по истечении установленных Договором сроков, предоставить отчет Клиенту о проделанной работе.
2.3. Не разглашать собранную информацию и не использовать ее в каких-либо целях вопреки интересам Клиента. В случае обнаружения фактов готовящихся или совершенных преступлений, обнаруженных при выполнении поручения, Детектив предоставляет полученную информацию правоохранительным органам.
Клиент принимает на себя следующие обязательства:
2.4. Предоставлять полную и правдивую информацию, необходимую для выполнения поручения. В случае предоставления информации, не соответствующей действительности, повлекшей за собой неправомерные действия Детектива, материальную и иную ответственность несет Клиент.
2.5. Не разглашать сведений о средствах и методах работы Детектива.
2.6. Своевременно и в срок оплачивать гонорар Детектива в размерах, установленных настоящим Договором.
2.7. Клиент не может требовать от Детектива оказания услуг, выходящих за рамки поставленных в п.1.1 Договора вопросов.
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Гонорар Детектива за выполнение работы составляет: рублей. Из них аванс, выплачиваемый при подписании Договора: рублей, а также премия, выплачиваемая после выполнения Детективом поручения Клиента: рублей.
3.2. В случае проведения всех необходимых мероприятий Детективом в указанные сроки, но не давших положительных результатов, премия Детективу не выплачивается, однако аванс Клиенту не возвращается.
3.3. По выполнении поручения Детектив предоставляет отчет с ответами на поставленные Клиентом вопросы. В течении дней Клиент либо предъявляет письменные претензии по исполненному поручению, либо принимает решение о выплате премии. Премия выплачивается не позднее дней с момента предоставления отчета.
3.4. Выплатив премию Детективу, Клиент тем самым признает выполнение своего поручения в полном объеме.
3.5. При частичном исполнении поручения, по обоюдному согласию, Стороны могут пересмотреть сумму премии.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до указанного в п.1.1 срока.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон без объяснений причин принятого решения. Сторона, принявшая подобное решение, извещает устно другую Сторону о принятии такого решения.
4.3. Введение в заблуждение Клиентом Детектива о фактах и событиях, явно не соответствующих действительности, в том числе не предъявление документов удостоверяющих личность Клиента, либо иных документов, подтверждающих права и обязанности Клиента, связанных с его поручением, которые не могли быть предоставлены в момент подписания Договора, является одним из оснований для досрочного расторжения Договора.
4.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из сторон аванс Клиенту не возвращается.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимается: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
5. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
5.1.Каждая из Сторон, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая данный Договор, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры по расчетам за услуги и другим основаниям, установленным Договором между Детективом и Клиентом, рассматриваются в судебном порядке.