отп банк мошенничество с кредитами
Мошенники звонят из «служба финансового контроля» ОТП банка
Новая тема у мошенников «из ОТП-банка» — «мы можем вам повысить кредитный лимит»
18.02.2021 — Звонили мошенники еще раз, с номера +74994048926, назвали моё полное ФИО и сообщили о «специальном предложении от ОТП-банка», якобы могут мне повысить кредитный лимит и уменьшить процентную ставку. Но кредитку в ОТП я закрыл больше года назад, и проверял — да, всё закрыто, активных счетов нет. На приветствие «вечер в хату» и вопрос «Как погода в Киеве» собеседник не раскрылся и держал себя в руках. Печально, что старая база клиентов утекла из ОТП и до сих пор используется, будьте бдительны.
26.03.2021 — успешный случай мошенничества, наобещали «увеличить льготный период», зашли в личный кабинет и украли деньги с кредитной карты:
Стоит заметить, что для входа в личный кабинет ОТП-банка достаточно номера паспорта, номера телефона и кода из СМС. Поэтому если вам предлагают продиктовать паспортные данные — не делайте этого, у банка они уже есть. Коды из СМС тем более нельзя передавать.
Ну а то, что из банка утекает информация об операциях и суммах на карте — это печально, но не критично. Просто не делайте глупостей, и ваши деньги останутся на месте.
Могут звонить мошенники, представляться службой финансового контроля или безопасности ОТП-банка
Очень популярный вид телефонного мошенничества — звонок по телефону, обычно с городского номера, представляются службой безопасности ОТП-банка, сообщают о якобы попытке какой-то операции по вашей карте и пытаются выведать какую-нибудь информацию — сколько денег на карте, а потом полный номер карты, код из СМС и т.п. Мошенники могут действительно знать ваш номер телефона, имя и отчество, последние 4 цифры номера карты, а также вашу фамилию и даже адрес. Это не должно вас смущать, вам звонят просто нанятые операторы со скриптом, сделать они ничего не могут, даже заблокировать вашу карту. Обидно только что из банка утекла часть информации о вас, как о клиенте. В любом случае, её недостаточно чтобы украсть ваши деньги с карты.
Итак, мошенник сообщает вам о том, что якобы с вашей карты была попытка списания денежных средств. Или пугает, что на ваше имя взят кредит, и надо срочно «отменить операцию». Дальше все зависит от того, сколько вы готовы потратить времени на этих придурков, якобы из ОТП-банка, есть варианты.
По ходу разговора вам скажут, что данными карты завладели мошенники.
Далее, якобы по регламенту банка ему нужно задать несколько вопросов:
1. Передавал ли я данные 3-м лицам? — Нет.
2. Совершал ли покупки в интернете? — Нет.
3. Какими еще банками (картами) пользуюсь? — Отвечаю, что долго перечислять 
И ведь так и есть, десяток банков и штук 20 карт.
Как я понял, банда (колл-центр) у мошенников один и тот же, а банки — разные, какие-то базы им удалось купить, вот по этим базам они и звонят. Мне звонили по кредитке ОТП-банка, которая была закрыта полгода назад, поэтому мне было вообще не страшно за свои средства :).
Как это происходит? Очень просто, сначала происходит «утечка» части базы данных клиентов банка, т.е. ее продажа мошенникам. По звонкам можно определить, какая информация им известна. Для ОТП-банка:
Другие примеры о звонках якобы из ОТП-банка
Благодаря очевидной утечки базы данных клиентов (украдена и продана, целиком или по частям), в Сети появилось очень много сообщений о звонках с упоминанием ОТП-банка.
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10373136/ — 01/05/2020, неуспешная попытка
01.05.2020, в 12-33 (по моск. времени) мне поступил входящий звонок с номера +7 495 *** 00 98. Девушка представилась сотрудницей ОТП Банка, верно назвала последние 4 цифры номера моей кредитной карты, мои ФИО и адрес регистрации. Сказала, что банком зафиксированы 3 попытки перевода с моей карты денежных средств на некоего Иг-ва. Спросила, осуществлял ли я эти операции.
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10369104/ — 05/03/2020 — украдены 100000 рублей
5 марта 2020 года мне позвонил якобы сотрудник ОТП банка. Спросил, совершала ли я за последние 15 мин. операцию по переводу денежных средств на сумму 100 000 руб. Я ответила, что не совершала. Тогда они сказали, что чтобы отменить операцию, мне нужно назвать им код. Я по своей глупости сказала им код, присланный мне по смс. В итоге потом получила смс о переводе 100000 руб. Все действия были очень спланированы злоумышленниками: они сами назвали номер моей карты, номер моего паспорта, даже СНИЛС, звали остаток на моей карте, также знали, какие у меня были другие карты получены
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10223498/ — 13/12/2018 — успешная попытка кражи
13.12.2018 мне поступил телефонный звонок от службы безопасности банка ВТБ с информацией о том, что в данный момент проводится подозрительная информация со снятием денежных средств в размере 12 500 руб. Так как такой операции я не совершала, я подтвердила, что это несанкционированная операция. Ко мне обращались по имени-отчеству, назвали последние цифры карты, а также последние расходные операции по данной карте. Далее мне сообщили, что будет совершаться операция по блокировке карты и необходимо назвать код из смс-сообщения.
05.03.2020 1024616
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=354749&PAGEN_1=609 — звонок по закрытой карте
Кредитку закрыла на первой неделе после январских праздников.
Сейчас звонок с Московского номера — я такой-то, Вы делали попытку перевода Ирине Зайцевой 14 тыр. С Карты *хххх? Нет, я ее закрыла в январе и сдала в банк. Значит, это сотрудник, которому Вы ее отдали, пытается воспользоваться. — Скажите Ваше кодовое слово и мы корректно заблокируем.
Я — спасибо, но я сама позвоню на ГЛ банка
Массовая атака от мошенников по картам ОТП. Владеют номерами карт и ФИО. В начале идет звонок от «банка с номера 8 499 389 99 98.
якобы кто то переводит в альфа банк. На ответ, что я перевожу и на вопрос о меню в тюрьме, бросают трубку
Для коллекции — (495) 518-61-02 и 488-19-72.
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=354749&PAGEN_1=627 — звонок по закрытой карте
Звонят с номера +74954490161, обращаются ко мне по имени отчеству, представляются ОТП Банком и говорят мне что по моей карте *ХХХХ в отделении произведена операция на 1200 с чем то рублей. Я отвечаю что у меня нет карт ОТП Банка. Бросили трубку. Для информации: у меня ранее действительно была кредитная карта ОТП Банка Большой Кешбек с таким номером как назвали *ХХХХ, примерно год назад я ее закрыл.
У Службы безопасности ОТП банка ноль реакции. Возможно утечка персональных данных из банка.
Злоумышленники списали деньги с кредитной карты
5 марта 2020 года мне позвонил якобы сотрудник ОТП банка. Спросил, совершала ли я за последние 15 мин. операцию по переводу денежных средств на сумму 100 000 руб. Я ответила, что не совершала. Тогда они сказали, что чтобы отменить операцию, мне нужно назвать им код. Я по своей глупости сказала им код, присланный мне по смс. В итоге потом получила смс о переводе 100 000 руб.
Все действия были очень спланированны злоумышленниками: они сами назвали номер моей карты, номер моего паспорта, даже СНИЛС, звали остаток на моей карте, также знали, какие у меня были другие карты получены; постоянно переключали меня на якобы других сотрудников из отдела безопасности банка. Сначала была девушка, потом молодой человек. Когда я поняла, что это был обман, стала звонить банку. Сотрудник банка сказал позвонить по горячей линии. Еле дозвонилась, т.к. постоянно робот отвечал. В итоге по телефону заблокировала карту. В этот же день поехала в отделение банка на ул. Большая Московская 1-3, Санкт-Петербурга. Написала заявление от спорной транзакции и о незаконных действиях. Сотрудница приняла у меня заявление (есть фото заявления и его копия). Копию заявления отдала полиции,когда подавала заявление о незаконных действиях. Также второй раз ездила в банк,чтобы отвезти талон, о том, что мое заявление приняли в полиции.
Поговорив с сотрудницей о ходе моего дела, она сказал,что все в обработке. Что перевод был совершен через приложение ОТП Банка на счет клиента ОТП Банка для покрытия чужого кредита. Также сотрудница сказала, что все приложения ОТП банка были взломаны и поэтому возможно вышла утечка данных клиентов.
Странно то, что когда я лично переводила разные крупные суммы, банк блокировал перевод и мне сразу же звонил сотрудник банка и спрашивал, я ли это перевожу деньги или нет. Когда подтверждала,что это я, мне высылали новый код. В этот раз никакого оповещения не было из банка и никто мне не звонил.
Прошло уже больше 30 дней со дня подачи заявления. Звонила по горячей линии банка, сначала сказали,что моего заявления нет! Сказали все по электронной почте направить,прикрепив фото заявления. Только после того, как направила письмо по эл.почте, пришел номер заявления и опять написали ждать ответа в течение 30 дней.
Прошу ОТП банк оперативно дать мне ответ по моему заявлению,т.к. по закону банк обязан дать ответ в течение 30 дней СО ДНЯ ПОДАЧИ заявления. Напомню, Заявление было подано 5 марта 2020 г.
Отп банк мошенничество
Банк ОТП требует долг по кредиту, который не брали. Обратились устно в полицию. Идёт следствие по факту мошенничества в отделении этого банка. Коллекторское агентство угрожает подать в суд. Что делать?
Есть задолженность в отп банк они продали света экономии сайпрус лимитед прислали письмо что возбуждают дело по факту мошенничества. Что делать?
В марте 2014 г. мне по почте пришло письмо от коллекторов о том что за мной числится долг 50 000 руб. взятый мной якобы в ОТП банке в ноябре 2013 г. Стали поступать от коллекторов звонки с угрозами, я написала заявление в милицию и в ОТП банк о мошенничестве. ОПТ банк мне уже в течение 2 месяцев не отвечает. А следователь ждем ответа от банка. Что мне делать самой подавать в суд? Тогда издержки на адвоката с кого я потом буду истребовать?
Звоню оператору отп банка на горячую линию но там отвечает только компьютер, хочу отключить услугу юрист 24 это что тип мошенничества такой.
ОТП банк обвинил мою маму в мошенничестве. Как бы она получила норковые шубы на сумму триста тысяч рублей по чужому паспорту. Мама брала по своим документам в кредит шубу для дочери в январе 2014 года. Из банка отправлена фотография мамы. Ей 66 лет.
Взяла кредит в отп банке 70000 внесла платеж один раз 5500 написала письмо, что не могу оплачивать кредит т.к. материальное положение очень плохое и просила чтобы банк подал на меня в суд ответа не последовало. Что делать? Не припишут ли мне статью о мошенничестве?
Моей маме позвонили коллекторы экспресс кредит финанс она должна в отп банк сразу повалили угрозы статьей о мошенничестве но банк не уведомил о передаче прав требовании и коллекторы тоже не предоставили не каких бумаг что делать.
На меня незаконно был оформлен кредит в ОТП банке, по факту мошенничества, я обратилась в полицию и непосредственно в банк, все документы которые они с меня потребовали я предоставила. С банка на протяжении 3 месяцев ежедневно поступают звонки с угрозами, я нахожусь на 5 месяце беременности. Звоня в банк сотрудники отпираются то на неполный комплект документов, то на переоформление моего обращения. Подскажите могу ли я как то повлиять на них и подать в суд.
В 2013 году оформили товарный кредит на пластиковые окна в ОТП Банке. Так получилось что окна пришлось продать. Кредит еще не выплачен, пошли просрочки. Банк говорит что я подпадаю под 159 ст. УК РФ. Могут ли меня обвинить в мошенничестве? И являются ли окна залогом в банке до полного погашения кредита? (О залоге в договоре ни чего не прописано).
Предъявляю иск о нарушении прав потребителя и мошенничестве организации Здравмед (г. Киров) и неполучении услуг по договору. Организация сейчас ликвидирована, руководители под следствием. Мои деньги с банка ОТП Финанс списаны на счёт организации, а счета арестованы. При положительном решении суда смогу ли я добиться расторжения договора с банком? Пока они (банк) мне отказывает, считая что нет основания расторгать договор.
Могут ли возбудить на меня уголовное дело по факту мошенничества, если взял кредит в апреле 150000 и не внес после этого не одного платежа, сейчас банк передал мое дело коллекторскому агентству, они мне звонят и говорят если я не погашу весь кредит, то они передают дело в МВД. Банк ОТП.
Пжл, ко мне пришел вечером сотрудник прокуратуры, показал корочки, и сказал, что на меня вынесено постановление о составе мошенничества по кредитному долгу в ОТП банке, что мне нужно в течении недели оплатить весь долг 20000 иначе меня арестуют. Подскажите, такое может быть?
Купил неделю назад планшет, стоимостью 13 тысяч рублей, в евросети в кредит, кредит предоставил ОТП банк. И только дома увидел (разобрался), что они мне его оформили за 25 тысяч рублей. Этаж какие проценты мне целый год предается платить за «кота в мешке». Как исправить ситуацию? И можно ли их привлечь за мошенничество? Заранее благодарю.
Я ранее оформляла кредиты в 3 х банках потребительские. Отп банк на телефон, и еще один на процедуры в салоне красоты 60 тыс.. Альфа банк 2 раза по 100 тыс.. И у меня есть кредитная карта сбербанка лимитом 100 тыс.. Осталось 23 тыс. в альфа банке, в отп банке 40 и кредитная карта 50. все оплачивала без единой просрочки даже досрочно закрывала. Когда оформляла предоставила недостоверные сведения о месте работы, сейчас пытаюсь взять кредит на ремонт 100 тыс.. Не дают нигде, обращалась к частному инвестору он меня напугал что у меня в КИ пометка о мошенничестве. И просил предоплату 3000 я отказалась. Я сама работаю в салоне массажа неофициально, получаю 40-50 тыс.. При попытке взять кредит сейчас указывала предыдущее место работы. Меня занесли в черный список? И нигде не дадут? Что делать?
Купил в евросети планшет за 13 тыс. яч рублей в кредит, и только дома увидел, что они мне его оформили почему то за 24 тыс. 500 рублей. Кредит предоставил ОТП банк. Это какой лишний процент мне предается переплачивать! Как исправить положение? Можно ли расценивать их действия, как мошенничество? Могу ли я требовать с них компенсации или переоформления?
У меня просрочка по кредиту в ОТП банке звонят с Морган энд стаут и говорят что ко мне придут с органов опеки если завтра не оплачу то сумма будет 305 тыс. откуда если там всего надо выплатить 55 тыс.. что меня посадят за мошенничество в крупном размере Подскажите что делать?
Проблема с кредит картой банка отп! в данное время всю сумму по кредиту вносить не можем проблемы с финансами платим ежемесячно но маленьким платежом по 500 р или по 200! банк угрожает статьей мошенничество и грозит тем что взыщет всю сумму мы не отказываемся от кредита но они и слушать не хотят реструктуризация не предусмотрена как нам сказали отправили письмо с заявлением о том что б нам выдали распечатку по карте но нам отказали в устной форме как быть?
Я когда-то брал кредит у отп банк. Платил все исправно но по последнему кредиту
Просрочил звонили каждый день. Я говорил что на данный момент не имею возможности. Но обязательно за плачу я не отказываюсь. Сегодня прислали смс что мое дело передано в агентство по возврату долгов с мошенничеством. Что может быть с их стороны.
Я когда-то брал кредит у отп банк. Платил все исправно но по последнему кредиту
Просрочил звонили каждый день. Я говорил что на данный момент не имею возможности. Но обязательно за плачу я не отказываюсь. Сегодня прислали смс что мое дело передано в агентство по возврату долгов с мошенничеством. Что может быть с их стороны.
У меня проблема. В 2010 г.воспользовалась кр.картой ОАО ОТП Банк в сумме 15000 т. р.ВЕРНУЛА ВСЕГО 3 Т.Р.ДАЛЬШЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ НЕ МОГЛА ИЗ-ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИСЛАЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ ЧТО МОЙ ДОЛГ ПРОДАЛИ СВЕТА ЭКОНОМИИ САЙПРУС ЛИМИТЕД В СУММЕ 31093 Р.97 К..ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ.. УГРОЖАЮТ ПОДГОТОВКОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Взяла кредит в банке Отп. Сумма кредита 31 480, ежемесячный платеж 2 480 р выплачивает год. Потом потеряла работу, но у меня есть страховка по этому договору. Вот здесь и возникли проблемы, страховая компания отказывается платить, ссылаясь на то, что я не могу официально предоставить документы о потери работы. Тогда вопрос когда оформляла кредит, работник банка знал что я работаю не официально, зачем навязать эту страховку. Выходит переплета по кредиту с этой страховкой 8 560. А если это не страховка, то считая по кредитному договору меня обманули на 8 560 р. Могу ли я написать заявление в прокуратуру о мошенничестве на банк.
Взяла кредит в банке Отп. Сумма кредита 31 480, ежемесячный платеж 2 480 р выплачивает год. Потом потеряла работу, но у меня есть страховка по этому договору. Вот здесь и возникли проблемы, страховая компания отказывается платить, ссылаясь на то, что я не могу официально предоставить документы о потери работы. Тогда вопрос когда оформляла кредит, работник банка знал что я работаю не официально, зачем навязать эту страховку. Выходит переплета по кредиту с этой страховкой 8 560. А если это не страховка, то считая по кредитному договору меня обманули на 8 560 р. Могу ли я написать заявление в прокуратуру о мошенничестве на банк.
Мне пришло письмо ООО Кредитэкспресс Финанс. Прописан адрес места нахождения и мой адрес. Угрожают арестом имущества. Прописаны все реквизиты ОТП БАНКА. Требуют оплатить долг в размере 366087 руб. грозят статьей ФЗ 229 ФЗ. Об исполнительном производстве. Грозят провести уголовно правовой анализ ст.159 УК. РФ. мошенничество. Я первый раз сталкиваюсь с коллекторами. Подскажите как мне поступить.
Я брала кредит на свое имя в отп банке для другого человека, т.е. для 3 лица. Сначала он исправно платил, но в данный момент просрочка 46 дней. Понимаю, что ответственность все равно в первую очередь на мне. Доверилась, а теперь звонят с разных номеров, пугают уголовной ответственностью за мошенничество якобы. Как быть? Что мне грозит подскажите, пожалуйста!
Моя дочь брала кредит в ОТП банке. Она его закрыла. Но вдруг пришло уведомление, что она должна 600 рублей. Какой то там долг остался якобы в 30 рублей и на него набежали проценты. Требуют закрыть. Она заплатила и опять пришла бумага, что долг не закрыт. Это что мошенничество чистой воды? Что можно предпринять в таких случаях?
У меня такое положение, у меня муж брал кредит в ОТП банке в 2011 г, платил регулярно, но с 2013 года не платит из за нехватки денег, ОТП банк передал его кредитную историю в МОРГАН ЭНД СТАУТ, задолженность составляет 80 тыс. руб, мне звонят и просят на повышенном тоне оплатить долг за 3 дня, я не могу заплатить им 80 тыс., т.к я работаю за 5000 тыс., если я не оплачу задолженность мне говорят что приедут на место работы и меня уволят, мужа как они сказали привлекут по статье мошенничество, и посадить могут, я как его жена буду обязана выплачивать его долг, у меня есть дом, но дом оформлен до брака, могут ли его забрать в погашении долга, т.к есть ребенок 5 ти лет, что делать?
У меня такая проблема. В 2011 году по просьбе друга, взял на свое имя два кредита. Один на покупку компьютера 50 т. руб в ОТП банке, и спустя несколько месяцев 25 т. руб на покупку телевизора в банке Русский стандарт. Оказалось друг не платил. Сделал всего пару платежей в ОТП около 10 т. руб. В конце мне надо было уехать, год меня не было дома. Сотрудники банка пару раз тогда звонили мне домой, отвечала мама. С того момента я и забыл про кредиты, да и денег не было выплачивать. Да и не думал, что друг так подставит. Неделю назад пришло письмо от коллекторов ОТП банка и заставляют заплатить 86 т. руб штрафы за просрочку ид. И три дня назад приезжали коллекторы Банка русский стандарт, дома не было никого, соседи сказали, что стучали и звонили. И они мне оставили письмо с угрозами судом и уголовной ответственностью за мошенничество и просят 36 т. руб. Не знаю теперь как мне быть. Как можно убрать все эти штрафы и выплачивать хотя бы то сколько должен был изначально.. Подскажите пожалуйста, как быть в моей ситуации. Чувствую теперь эти коллекторы меня задолбают своими визитами.
Тема Мошенничество в рамках оказания медицинских услуг гражданам ООО «Нептун ДВ» генеральный директор Соломонова М.В. Хабаровский край г. Комсомольск на Амуре, ул. Дикопольцева, 29, офис 17, обрабатывают пациентов навязывая им оформление договора кредита Оферты (Аферы), под предлогом якобы, что Банк по своим соображениям спонсорской помощи предоставляет льготу на медицинское лечение, которое предлагает учреждение без надлежащих на то оснований и медицинских показаний со стороны соответствующих специалистов. На лицо совершение мошеннических действий группой лиц в сговоре между ООО «Нептун ДВ» и АО «ОТП Банк». Валентин, тел: 8 962 289 7000, г. Амурск, Хабаровский край.
Человек купил ноутбук по кредиту в ОТП-банке в 2013 году. Платеж в сумме 5000 рублей сделал всего один раз, и то не во время. В настоящее время банк продал его долг «Линдорфф», кажется, который перепродал этот долг «КредитЭкспрессФинанс». Пришло письмо, в котором предлагалось заплатить 28700 рублей до 25.07.2016 г. или будет суд 30.07.2016 г. Платеж не сделан. Пришло письмо снова, но уже с предупреждением об аресте имущества и с ссылкой на статью «Мошенничество», предлагаемая заплатить сумма 32000 рублей. Он готов заплатить, но ждет суда. Правильно ли он поступает? Может подскажете как ему быть в этой ситуации, чтобы не было хуже. Спасибо.
ОТП Банк по подложным документам выдал кредит и испортил кредитную историю!
24.09.2019г. Я обратилась в офис Альфа-банка, с которым активно взаимодействую, для получения кредита, на что сотрудник банка сказал мне, что у меня плохая кредитная история и взять кредит у меня не получится. Это было удивительно, т.к. никаких задолженностей перед банками я не имела.
Мной тут же, по телефону горячей линии ОТП Банка, было составлено заявление о мошенничестве за № 19101020, по которому банк обещает ответить в течении 30! дней. Обратившись в органы МВД 26.09.2019г. и написав заявление о мошенничестве № 10738 по КУСП, я приехала в отделение ОТП Банка в г. Иркутск и с приложением копии квитка из отделения МВД о приёме заявления, и написала второе заявление (в письменной форме) в ОТП Банк на выдачу всей документации по незаконно оформленному на меня кредиту, с пояснением срочности истребования документов. Сотрудник, приняв заявление и сделав копии моих документов, не поставила входящий номер на заявлении, объяснив это тем, что в ближайшее время мне в виде СМС поступит подтверждение о принятии моего заявления банком.
ОТП Банк внёс сведения о просрочке платежей по выданному ими кредиту в мою кредитную историю, чем срывает моей компании сделку на 5700000р., т.к. я являюсь учредителем строительной компании и брала в Альфа-Банке кредиты под выполнение работ с постоплатой. Теперь я не могу этого сделать в течении месяца! Мне нужна чистая кредитная история в течении недели, в противном случае, я подам на ОТП Банк жалобу в прокуратуру, а затем заявления о обмане и на компенсацию утерянной выгоды в Суд.