план расследования по уголовному делу образец заполненный
Приложение N 2. План расследования по уголовному делу (рекомендуемый образец)
Приложение N 2
к Методическим рекомендациям
от 9 декабря 2016 г. N 0004/15
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
п/п
иные
процессуальные
действия
подлежащие
выяснению
проведения
(дата,
время)
тель
(Ф.И.О.)
таты
исполне-
ния
ния
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Криминалистика
Праткикум. Вариант 20
Содержание
Исходя из предложенной ниже фабулы:
«В ночь на 9 августа 2015 года из торговой палатки «Олимп» расположенной у дома №6 по ул. Дзержинского г. Рязани путем разбития стекла и распиливания решетки была совершена кража товарно-материальных ценностей. При осмотре места кражи на двух бутылках и одном осколке стекла были обнаружены следы рук. На осколках стекла, которые частично остались по краям окна, обнаружены следы крови и обрывок ткани. По «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан гр-н Ковалев И.И…».
1. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.
2. Составьте план расследования с выдвижением не менее трех следственных версий.
3. Составьте процессуальные документы неотложных следственных действий по отработке всех версий, согласно составленному Вами плану расследования.
4. Вынесите постановление (я) о назначении соответствующей (их) экспертиз (ы).
1. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Рязань 9 августа 2015 г.
Следователь следственного отдела следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Рязани Иванова Р.П., рассмотрев сообщение о преступлении: поступившее 9 августа 2015г. в 23 часов 50 минут от дежурного УВД по г. Рязани по факту совершения кражи товарно-материальных ценностей из торговой палатки «Олимп» расположенной у дома №6 по ул. Дзержинского г. Рязани.
УСТАНОВИЛ:
9 августа 2015г. в 23 часов 10 минут из торговой палатки «Олимп» расположенной у дома №6 по ул. Дзержинского г. Рязани была произведена кража товарно-материальных ценностей путем разбития стекла и распиливания решетки. При осмотре места кражи на двух бутылках и одном осколке стекла были обнаружены следы рук. На осколках стекла, которые частично остались по краям окна, обнаружены следы крови и обрывок ткани. По «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан гр-н Ковалев И.И.
Принимая вo внимание, что имеются достаточные данные, указывающие нa признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, руководствуясь ст. ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело пo признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Рязани.
Следователь ________________ Иванова Р.П.
Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Рязани 10 августа 2015г. в 10 часов 00 минут.
Следователь ________________ Иванова Р.П.
2. План расследования с выдвижением не менее трех следственных версий
1. Совершена кража с проникновением в место хранения товарно-материальных ценностей.
2. Кражи не было – это всего лишь заблуждение или стечение обстоятельств.
3. Совершена инсценировка кражи.
по уголовному делу № __ по статье 158 УК РФ
Следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению (по каждой версии)
Отметка об исполнении
Общая версия – имела место кража
1) Осмотр места кражи
2) Допрос Ковалева И.И.
1) корыстная заинтересованность;
Опрос работников и хозяина торговой палатки Попова С.П.
Допрос Ковалева И.И.
а) каковы были его образ жизни и поведение?
б) где находился и чем был занят гр. Попов в предполагаемое время кражи?
в) установить возможные связи Попова и Ковалева?
Назначить экспертизу отпечатков пальцев на стеклянной бутылке, следов крови на осколках стекла и обрывка ткани
Старший следователь прокуратуры УВД г. Рязани
Иванова Р.П. ______________________________________
3. Процессуальные документы неотложных следственных действий
по отработке всех версий
Протокол осмотра места происшествия
г. Рязань 10.08.2015г.
Осмотр начат в 23 ч 50 мин.
Осмотр окончен в 00 ч 20 мин.
Следователь следственного отдела следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Рязани Иванова Р.П., получив сообщение от дежурного УВД по г. Рязани по факту совершения кражи товарно-материальных ценностей из торговой палатки «Олимп» прибыла на место происшествия и в присутствии понятых:
1. Козлова Михаила Сергеевича – г. Рязань, ул. Победы, 7 – 11;
2. Галкина Олега Анатольевича – г. Рязань, ул. Косарева, 16
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ __________________________________________________________________.
Специалисту (фотографу) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ ___________________________.
В ходе осмотра применялись технические средства: фотоаппарат SONY со вспышкой ПШ150/01
Осмотр производился в условиях темного времени суток (ночь) при искуственном освещении.
Осмотром установлено: местом осмотра является торговая палатка «Олимп» принадлежащая гр-ну Попову С.П. На расстоянии около 5 м. от палатки находится светофор и дорожка для велосипедов. Внешние признаки взлома палатки налицо – разбито стекло и распилена решетка. На полу торговой палатки обнаружены две разбитые стеклянные бутылки и на одном осколке стекла были обнаружены следы рук. На осколках стекла, которые частично остались по краям окна, обнаружены следы крови и обрывок ткани.
С места происшествия изъяты: две бутылки со следами отпечатков пальцев, осколки стекла со следами крови и обрывок ткани.
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от участвующих лиц: понятых, эксперта, специалиста заявлений не поступало.
Понятые: 1.____________________ 2. _____________________
Эксперт(специалист) _________________ _________________
Протокол прочитан следователем вслух, записано верно, замечаний нет.
Понятые: 1.____________________ 2. _____________________
Эксперт(специалист) _________________ _________________
Настоящий протокол составлен в соответствии сo ст. ст. 166 и 167 УПК РФ.
Протокол допроса подозреваемого
г. Рязань 10.08.2015 г.
Допрос начат в 10 час. 15 мин.
Допрос окончен в 14 час. 45 мин.
Перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Следователь следственного отделения Центрального УВД г. Рязань капитан юстиции Иванова Р.П. в каб. N 21 помещения Центрального УВД, в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ, допросил по уголовному делу N 1111111 в качестве обвиняемого:
Иные участвующие лица: защитник Якушин А.А. (ордер N 134).
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: магнитофона «Sony M-529V» следователем Иванова Р.П.
В самом начале первого допроса обвиняемому Ковалеву И.И. разъяснены его права, обязанности и ответственность, в том числе предусмотренные ст. 47 УПК РФ, а также порядок производства допроса обвиняемого. Одновременно ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего своей супруги и других своих близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.
Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК, признаю частично.
Давать показания желаю на русском языке.
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее.
Действительно самостоятельно спланировал кражу из торгового киоска «Олимп» расположенного по ул. Дзержинского д.6. Для этого приготовил кирпич для разбивания стекла и пилу для подпиливания металлической решетки. Полностью распилить решетку не получилось пришлось частично ее выломать при этом повредил руку и разорвал часть рубашки об осколки стекла.
Попав в палатку я взял дорогие продукты, алкоголь и сигареты, одну бутылку пива разбил случайно, а вторую выпил на месте. Денег в кассе не было. Услышав крики прохожих я выскочил из палатки и попытался убежать но меня перехватили случайные прохожие и вызвали полицию.
Я сожалею о том, что участвовал в краже, раскаиваюсь в содеянном, обещаю, что ничего подобного со мной не повторится. В настоящее время учусь я работаю на участке упаковки готовой косметической продукции и учусь заочно на экономиста.
С моих слов записано правильно, мною прочитано.
В ходе допроса проводилась аудиозапись.
К протоколу допроса прилагается аудиокассета «Sony».
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц: обвиняемого Ковалева И.И. и его защитника Якушина А.А. заявления не поступили.
Протокол прочитан следователем вслух, материалы аудиозаписи воспроизводились. Замечания к протоколу отсутствуют.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 174 и 190 УПК РФ.
4. Постановление о назначении комплексной судебной экспертизы
г. Рязань 10.08.2015 г
Следователь следственного отделения Центрального УВД г. Рязани капитан юстиции Иванова Р.П., рассмотрев материалы уголовного дела №1111111
установил:
В ночь на 9 августа 2015 года из торговой палатки «Олимп» расположенной у дома №6 по ул. Дзержинского г. Рязани путем разбития стекла и распиливания решетки была совершена кража товарно-материальных ценностей. При осмотре места кражи на двух бутылках и одном осколке стекла были обнаружены следы рук. На осколках стекла, которые частично остались по краям окна, обнаружены следы крови и обрывок ткани. По «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан гр-н Ковалев И.И. По делу необходимо получить результаты исследований в разных областях знаний.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РФ,
постановил:
1. Назначить комплексную судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ У МВД России по г. Рязань.
2. Поставить перед экспертами вопросы:
— Имеются ли на представленных предметах следы пальцев рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации? Не принадлежат ли они Ковалеву И.И.?
— Имеются ли на представленных предметах посторонние волокна, если да, то не отделены ли они от предметов одежды гр. Ковалева И.И., представленной на исследование?
— Имело ли место контактное взаимодействие представленных предметов с одеждой гр. Ковалева И.И.?
— Имеются ли на представленных объектах кровь, если да, то прнадлежит ли она человеку или животному?
— Принадлежит ли кровь подозреваемому Ковалеву И.И.?
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы: смывы отпечатков пальцев и дактилопленку с отпечатками пальцев, осколки со следами крови и фрагмент ткани найденными на месте совершения преступления на, дактокарту Ковалева И.И., куртку, рубашку, джинсы Ковалева И.И., образцы крови подозреваемого Ковалева И.И.
Следователь следственного отделения
Центрального УВД г. Рязани
капитан юстиции Иванова Р.П.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 10.08.2015 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. Барышева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.]. – 5-е изд., Москва : Проспект, 2015. – 560 с.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. Т. 2 / 2-е изд., Бриллиантов А.В. М.: Проспект, 2015. – с.704
5. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под общ. ред. А. В. Смирнова. 6-е изд., доп. и перераб. М.: Проспект, 2015.- с.674
План расследования по уголовному делу образец заполненный
Методические рекомендации по организации работы по планированию расследования уголовных дел, подследственных Федеральной службе судебных приставов
I. Общие положения
В соответствии с п.4 ч.3 ст.151 УПК РФ к компетенции Федеральной службы судебных приставов отнесено проведение дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.157 и 177, ч.1 ст.294, ст.297, ч.1 ст.311, ст.312 и 315 УКЗ РФ*.
Своевременность принятия дознавателем процессуальных решений и проведения следственных действий по уголовному делу обеспечит соблюдение принципа разумного срока судопроизводства, закрепленного ст.6.1 УПК РФ. При этом дознавателю необходимо учитывать, что проведение таких следственных действий и мероприятий, как осмотр места происшествия, выемка и осмотр предметов (документов), назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов до возбуждения уголовного дела в рамках проверки сообщения о преступлении, позволит существенно сократить сроки расследования и повысить его качество.
Беспорядочность и бессистемность производства следственных действий еще на первоначальном этапе расследования зачастую влечет за собой невосполнимую утрату доказательств и неполноту дознания, и, таким образом, планирование выступает организующим и направляющим началом в расследовании уголовного дела и представляет собой процесс создания четкого алгоритма, отражающего последовательность и содержание следственных и процессуальных действий.
Так как следственные ситуации не могут быть абсолютно идентичны, любое преступление носит индивидуальный характер (место, время, способ совершения, конкретная обстановка, физическое лицо, совершившее преступное деяние, его мотивы, психическое состояние, а также восприятие его действий потерпевшим, индивидуальность предмета преступления и т.п.), каждый план расследования неповторим и является результатом работы дознавателя по каждому конкретному материалу.
Грамотно составленный план расследования позволит обеспечить эффективное распределение физических и временных затрат дознавателя, направленных на поиск доказательств и установление истины по уголовному делу. Как правило, процесс планирования включает в себя:
изучение имеющихся фактических данных и оценку следственной ситуации;
выдвижение версий либо определение обстоятельств, подлежащих установлению;
определение системы следственных и процессуальных действий, иных мероприятий, которые необходимо провести для проверки версии либо выяснения конкретных вопросов;
определение последовательности и сроков их проведения;
оценку результатов выполнения плана.
При составлении планов рекомендуется исходить из следующих обстоятельств: индивидуальности, т.е. учета всех особенностей расследуемого преступления;
конкретности, т.е. ясности формулирования и постановки задач расследования, а также выбора соответствующих способов их решения путем производства необходимых следственных и процессуальных действий;
реальности, т.е. фактической возможности выполнения запланированных мероприятий в обозначенные сроки;
динамичности, т.е. необходимости корректировки планов с учетом изменения следственной ситуации.
При составлении планов расследования объективно оценивается объем работы, процессуальные сроки, необходимость проведения судебных экспертиз.
Так как в процессе работы у дознавателя, как правило, одновременно находятся несколько уголовных дел и материалов доследственных проверок, работу рекомендуется планировать:
по отдельному уголовному делу (возбужденному в отношении конкретного лица и по факту совершения преступления в условиях неочевидности);
по нескольким уголовным делам;
по уголовным делам, представляющим практическую сложность, связанную с большим объемом работы (группой дознавателей);
по конкретному следственному действию.
II. Планирование проведения отдельного следственного действия
Планировать проведение отдельного следственного действия рекомендуется исходя из общего плана расследования.
Подготовка плана для каждого следственного действия не является строго обязательной. В большинстве случаев можно ограничиться краткими ориентирующими записями. Однако если помечается проведение сложного следственного действия, предполагающего выяснение широкого круга вопросов, большую продолжительность во времени, значительное количество участников, возможное противодействие и др., то рекомендуется составление письменного плана. Так, составленный заранее план проведения обыска в помещении организации значительно упростит его проведение.
В плане проведения следственного действия отражаются:
цель проведения следственного действия;
время и место его проведения;
перечень обстоятельств, подлежащих выяснению;
участники следственного действия (необходимо ли участие понятых, педагога, психолога, специалиста, переводчика и др.);
технические средства, которые будут применяться (диктофон, фотоаппарат, видеокамера и др.);
перечень тактических приемов, которые надлежит использовать;
иные необходимые дознавателю данные.
Непосредственно в процессе проведения следственного действия его план при необходимости может быть изменен дознавателем.
1. План проведения допроса
Подготовка к допросу и его планирование начинается после тщательного изучения материалов уголовного дела и имеющихся данных о личности допрашиваемого лица, а также постановки конкретных целей для данного следственного действия.
Заранее должны быть подготовлены материалы уголовного дела и вещественные доказательства, которые могут понадобиться для предъявления допрашиваемому, технические средства фиксации хода допроса (диктофон, магнитофон и др.), а также обеспечена явка лиц, присутствие которых предусмотрено законом. При этом учитывается процессуальный статус лица, которое планируется допросить.
При проведении допроса рекомендуется подготовить продуманный, четко сформулированный перечень вопросов. Постановка вопросов перед допрашиваемым лицом должна быть последовательной, каждый должен логически вытекать из другого и конкретизировать его, направляя ход следственного действия к намеченной цели. Постановка наводящих вопросов исключается.
В план допроса (приложение N 1) возможно внесение корректив и дополнений в целях выполнения задач расследования. Изменения плана допроса могут быть вызваны, например, открывшимися в ходе него новыми обстоятельствами, неожиданной для дознавателя аргументацией допрашиваемого, переменой им линии поведения, осознанием дознавателем неэффективности избранной тактики или ошибочности некоторых своих предположений и выводов. При планировании допроса рекомендуется учесть:
круг участников (допрашиваемый, защитник, переводчик, педагог, психолог);
вопросы, подлежащие выяснению (подробный перечень вопросов можно оформить на отдельном листе в качестве приложения к плану);
имеющиеся в деле доказательства, на которые будет ссылаться дознаватель при постановке вопросов;
возможные варианты ответов допрашиваемого лица и линию его поведения;
применение тактических приемов (убеждение, предъявление доказательств и др.);
иные возможные обстоятельства.
2. План проведения осмотра места происшествия
Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, которое можно проводить до возбуждения уголовного дела (ч.2 ст.176 УПК РФ).
Для подготовки к осмотру дознавателю рекомендуется предварительно собрать сведения о его объекте (например, складе, гаражном комплексе, производственной территории, офисе организации и др.), по возможности произвести обзор места происшествия, а также в обязательном порядке обеспечить наличие всех лиц, участие которых предусмотрено законом и целесообразно исходя из задач следственного действия (понятые, фотограф, специалист и др.).
Успешность осмотра места происшествия и доказательственная ценность его результатов в значительной степени зависят от соблюдения дознавателем тактических правил данного следственного действия, правильности процессуального оформления и фиксации (протокол, фото- и (или) видеосъемка, схематический план места происшествия).
В плане осмотра места происшествия указываются:
место его проведения;
время его проведения;
список участников осмотра;
круг вопросов, на которые можно получить ответы в результате проведения осмотра;
предположения о том, какие признаки преступления и конкретные предметы могут быть обнаружены;
порядок проведения (статическая и динамическая части); закрепление результатов осмотра.
3. План проведения обыска
В целях наибольшей эффективности обыска и предотвращения уничтожения следов преступления данное следственное действие рекомендуется проводить на первоначальном этапе дознания.
Процессуальным основанием обыска является постановление дознавателя, однако согласно требованиям ч.3 ст.182 УПК РФ для проведения обыска в жилище дознавателю необходимо заранее получить соответствующее постановление суда, что также отражается в плане расследования.
Тактически обоснованно планировать обыск на утреннее время, что привнесет элемент неожиданности в проведение следственного действия (но не ранее 6 часов утра, кроме случаев, не терпящих отлагательств).
В плане проведения обыска дознавателю рекомендуется:
учесть место проведения (жилище, офис организации, служебные, подсобные, складские помещения и пр.);
учесть время проведения;
определить цели и задачи обыска (поиск предметов и ценностей, документов, следов преступления, разыскиваемых лиц и др.);
составить список участников обыска (понятые, защитник, обыскиваемое лицо, совершеннолетний член его семьи, член домоуправления, представитель органа местного самоуправления, представитель администрации организации, фотограф, специалист и др.);
определить способ проникновения в помещение;
продумать порядок его проведения (обзорную и детальную части);
закрепление результатов обыска.
III. Планирование расследования по отдельному уголовному делу
План расследования по уголовному делу необходим для определения направления и тактики расследования в целом.
Для обоснованного решения вопроса о последовательности проведения следственных и иных процессуальных действий дознавателю предлагается учитывать следующие обстоятельства:
какое следственное действие может иметь первоочередное значение и в наибольшей степени обеспечить получение необходимой информации для осуществления последующих следственных и процессуальных действий. Выемка расширенной выписки по движению денежных средств на расчетном счете подозреваемого, проведенная на первоначальном этапе расследования уголовного дела по ст.177, 315 УК РФ, позволит дознавателю своевременно установить контрагентов подозреваемого. А установление постоянных деловых и личных контактов подозреваемого очень часто является источником доказательств и иной необходимой информации по существу уголовного дела, расширяет круг свидетелей;
какие следственные действия являются неотложными, поскольку по прошествии даже небольшого промежутка времени может быть утрачена доказательственная база. Бесспорно, что безотлагательное проведение осмотра места происшествия при расследовании преступления, предусмотренного ст.312 УК РФ, позволит вовремя зафиксировать следы преступления, что в последующем станет неоспоримым доказательством совершения подозреваемым незаконных действий в отношении арестованного имущества.
Кроме того, произведенные сразу после возбуждения уголовного дела по ст.315, 177 УК РФ выемки финансово-бухгалтерской документации сделают невозможным уничтожение или сокрытие доказательств, а допрос работников бухгалтерии и получение от них подписки о неразглашении данных предварительного расследования в соответствии со ст.161 УПК РФ позволят предотвратить утечку информации;
какая комбинация следственных действий может оказать наибольшее воздействие на фигурантов уголовного дела, побудив их к даче правдивых показаний. Например, установление лица, которому принадлежит абонентский номер звонившего, с целью воспрепятствовать осуществлению правосудия, т.е. совершившего преступление, предусмотренное ст.294 УК РФ, и незамедлительное получение сведений от оператора телефонной компании о входящих и исходящих вызовах, а также установлении локации вызова в период, интересующий дознание, получение характеризующих и установочных данных владельца абонентского номера. Обладание этими данными позволит дознавателю в ходе допроса владельца абонентского номера получить наиболее эффективные результаты.