тройка д банк инн
Контрагент АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Краткое досье
в процессе ликвидации коммерческая
| ИНН | 7744002959 |
| Находится | г. Москва, ул. Большая Полянка aдрес |
| Возраст | 18 лет |
| Деятельность | Денежное посредничество прочее |
| Масштаб деятельности | |
| Руководитель | Халин Сергей Александрович (представитель конкурского управляющего) |
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
ИНН: 7744002959
ОГРН: 1027744007246
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 19, стр. 1
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, в процессе ликвидации (юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство)
Регистрация в Российской Федерации
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
| Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
|---|---|---|---|
| 13585 Н | ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | с 06.05.2014 |
| 177-10278-000100 | Центральный банк Российской Федерации | Депозитарная деятельность | с 07.06.2007 |
| 177-10265-010000 | Центральный банк Российской Федерации | Дилерская деятельность | с 07.06.2007 |
| 177-10256-100000 | Центральный банк Российской Федерации | Брокерская деятельность | с 07.06.2007 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО «ТРОЙКА-Д БАНК», юридический адрес
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» зарегистрировано по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 19, стр. 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «СЕРВИС-РЕЕСТР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| АО ЭСБИК ИНВЕСТМЕНТС С.А. (Великое Герцогство Люксембург) | 100% | 650 млн руб. | 31.12.2002 |
Кто руководит АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является представитель конкурского управляющего Халин Сергей Александрович (ИНН: 463305400897).
Халин Сергей Александрович также руководит еще 11 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал АО «ТРОЙКА-Д БАНК» составляет 1,2 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «Лидергрант»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступно 5 записей об изменениях, последнее изменение датировано 19 ноября 2016 г..
Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 8 мая 2002 г., присвоен КПП 190789039.
Информации об участии ООО «Лидергрант» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 3 октября 2016 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 15 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 13 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 действующая связанная организация
Выявлена 1 действующая и 13 ликвидированных связанных организаций
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Лидергрант» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Лидергрант» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Лидергрант» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Выписка из ЕГРЮЛ на 10.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 30.04.2002.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Лидергрант» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Лидергрант» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕРГРАНТ» присвоены ИНН 4370498567, ОГРН 3473839589102.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕРГРАНТ» ликвидирована 3 октября 2016 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Лидергрант» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Оценка надежности
Очень низкая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «ТРОЙКА-Д БАНК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Руководитель АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Учредитель
Связи
Руководитель АО «ТРОЙКА-Д БАНК» также является руководителем или учредителем 13 других организаций
| 1. | АО «АКТИВ БАНК» 430005, республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А Денежное посредничество прочее Руководитель — Халин Сергей Александрович |
| 2. | «ФИНАРС БАНК» (АО) 109240, г. Москва, Москворецкая набережная, д. 7, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Халин Сергей Александрович |
| 3. | БАНК «КЛИЕНТСКИЙ» (АО) 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 97, корп. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Халин Сергей Александрович |
| 4. | ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ» 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Халин Сергей Александрович |
| 5. | «ИНТЕРАКТИВНЫЙ БАНК» (ООО) 119146, г. Москва, пр-т Комсомольский, д. 32 Денежное посредничество прочее Руководитель — Халин Сергей Александрович |
Не найдено ни одной связи по учредителю
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» не является управляющей организацией
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией АО «ТРОЙКА-Д БАНК» были получены 4 лицензии
Сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено сообщение о банкротстве, возможно относящееся к АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Компания АО «ТРОЙКА-Д БАНК» опубликовала 70 сообщений и является участником 22 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО «ТРОЙКА-Д БАНК» является участником системы государственных закупок
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 87 судебных дел с участием АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении АО «ТРОЙКА-Д БАНК» открыто 25 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 21 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО «ТРОЙКА-Д БАНК» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА-Д БАНК» — зарегистрирована 31 декабря 2002 года по адресу 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027744007246, ИНН 7744002959, КПП 770601001. Регистрационный номер в ПФР — 087109068293, регистрационный номер в ФСС — 772701865577271. Организационно-правовой формой является «Акционерные общества», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 1,2 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО «ТРОЙКА-Д БАНК» является «Денежное посредничество прочее».
Представитель конкурского управляющего — Халин Сергей Александрович.
На 21 ноября 2021 года юридическое лицо находится в статусе «Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство».
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО МИБ «ДАЛЕНА» г. Москва |
| ООО МКК «ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК» г. Якутск |
| «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО) г. Благовещенск |
| АО «ТРОЙКА-Д БАНК» г. Москва |
| ООО НКО «ЮМАНИ» г. Москва |
| АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО) г. Москва |
| АО «ФИНОР» г. Самара |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
| ТСЖ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Новосибирск |
| МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, С.ПУСТЫНЬ, ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Деятельность религиозных организаций с. Пустынь |
| МБУ «ПАРК 40 ЛЕТ ВЛКСМ» Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков г. Сасово |
| ООО «БАЗИС» Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет г. Санкт-Петербург |
| ГКУ КО «ВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая г. Кострома |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА-Д БАНК» Москва
Крайне малая вероятность, что организация является фирмой-однодневкой.
Рейтинг организации – очень высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
| ОГРН | 1027744007246 |
|---|---|
| ИНН | 7744002959 |
| КПП | 770601001 |
| Код ОПФ | 12200 (Акционерные общества) |
| Код СПЗ | 13007000039 |
| ИКУ | 47744002959770601001 |
| Код КЛАДР | 770000000002339 |